調查泰國的財產所有權

調查泰國的財產所有權
  • 3月 02, 2018

我們成功的幫助了客戶調查一宗電子郵件被盜用和之後假冒身份進行交易欺詐的案件。 客戶的電子郵件在香港被盜用,罪犯駭入了他的電子郵件帳戶,並指示香港會計師將錢轉移到泰國。

根據這筆交易在銀行留下了泰國的地址, Pontus 團隊成功調查並獲得了該地址的所有權,並取得了該泰國銀行賬戶的受益人的資料。 然後我們的調查人員與皇家泰國警方成功找到了犯罪分子並將他逮捕。 這筆錢在泰國銀行被凍結,並在我們調查後轉回給我們的客戶。