在香港調查並找到一名印尼欺詐者

在香港調查並找到一名印尼欺詐者
  • 3月 02, 2018

我們的客戶與一家香港公司簽訂了進入印度尼西亞電力市場的投資協議。這家香港公司的董事和股東是香港居民,但擁有印度尼西亞國籍。客戶將這筆資金轉移到這家香港公司一年後,確沒有收到進入印尼市場的任何信息。之後,這位客戶發現不能聯繫到這家香港公司,他這個香港公司的“好朋友”電話打不通,竟然消失了。

我們開始調查這家香港公司,追蹤失蹤的董事和股東。調查顯示,這名印尼嫌疑人在香港有20多家公司,在新加坡有8家公司。此外,這名嫌疑人有數十起訴訟記錄被起訴。調查經驗告訴我們,這個嫌疑人是一個有職業騙子。

在我們調查並收集了他所有的信息後,我們對他進行了視頻監控,並跟蹤到他。當我們的客戶出現在他面前時,他的尷尬的表情是對我們調查艱辛最好的回報。