資產調查在香港

資產調查在香港
  • 2月 16, 2018

Pontus Ventures Advisory Group 的一位客戶委託我們在香港做一個人的資產調查。嫌疑人是3年前向客戶借款 1000 萬美元,應該在幾個月前還清貸款。但是嫌疑人卻用各種藉口推遲回報,比如近期缺少現金流,因賭博而在澳門失去房屋等等。

首先,我們在香港進行資產調查,以找到他的物業,公司,汽車,船隻等,然後我們調查了他從銀行的信用,調查記錄表明,他沒有太多的資產。

其次,我們調查了他的妻子和孩子的名字下的資產。調查顯示,一年前他將一些財產所有權和現金轉讓給妻子和孩子,以逃避還款。

訴訟記錄調查還顯示,還有其他人追他還貸。嫌疑人實際上設立了一個圈套,向好友借錢,然後準備逃欠債。